(Senior) Experte Geldwäsche- und Betrugsprävention (w/m/d) in Mainz

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(Senior) Experte Geldwäsche- und Betrugsprävention (w/m/d) in Mainz

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcingnehmer nach KWG und MaRisk) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 13 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen. Das verwaltete Volumen in diesem Segment beträgt ca. 10 Milliarden Euro bei einer eigenen Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro. 

Dein heutiges Profil:

  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium, ggf. mit einer Zusatzausbildung (z.B. Certified Compliance Professional oder ACAMS-Zertifizierung)
  • Mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen in der Finanzindustrie, einer internen Revision oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  • Fundierte Kenntnisse der einschlägigen aktuellen deutschen und europäischen Regulierung zu den Themen Geldwäsche, Sanktionen und Embargos
  • Fundierte Kenntnisse zur Betrugsprävention
  • Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Stakeholdern, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
  • Erfahrung in der Erstellung von schriftlich fixierten Ordnungen und aussagekräftigen Berichten
  • Sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket
  • Gute Englischkenntnisse 

Deine zukünftigen Aufgaben:

  • Bearbeitung und Mitwirkung zur Überwachung sämtlicher Geschäftsfelder in Bezug auf geldwäsche- und betrugsrelevante Vorgänge
  • Erstellung, Aktualisierung und Pflege der einschlägigen Arbeitsanweisungen und Fachkonzepten, um ihre Konformität mit den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicherzustellen
  • Eigenständiges Monitoring der für die Einheit relevanten rechtlichen / regulatorischen Änderungen
  • Design, Implementierung, Durchführung und Dokumentation von Kontrollhandlungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Konzeption und Durchführung regelmäßiger, auch webbasierter Trainings für verschiedene Bereiche der Bank 
  • Beurteilung bzgl. möglicher Verdachtsfälle und ggf. Durchführung der Meldungen an relevante Aufsichtsbehörden 
  • Mitarbeit und permanente Weiterentwicklung der Risikoanalyse und des Kontrollplanes, enge Abstimmung mit anderen 2nd Line Einheiten der Bank 
  • Erstellung von aussagekräftigen Berichten für die Abteilungsleitung und / oder die Geschäftsleitung 
  • Begleitung / Steuerung von externen und internen Prüfungen durch die Interne Revision oder den externen Wirtschaftsprüfer 
  • Vertretung der Abteilung in einschlägigen internen und externen Gremien 

Darauf darfst Du Dich bei uns freuen:

Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes, motiviertes Team – und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

  • Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Messen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt.
  • Flexible Arbeitszeiten: Unsere Gleitzeitregelung ermöglicht Dir eine echte Work-Life-Balance.
  • Urlaub: Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag.
  • Gemeinsame Events: Hab Spaß mit uns bei Grillfesten, Firmenläufen oder Betriebsausflügen.
  • Moderne Büroausstattung: Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit.
  • Verkehrsanbindung: Verkehrsgünstig gelegen und gute Anbindung an den ÖPNV.

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E Mail mit Gehaltswunsch an: bewerbung@swkbank.de

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Evilina Alcheva / Caroline Hoffmann
Am Ockenheimer Graben 52
55411 Bingen am Rhein
Tel.: +49 (0)6721 9101-23/24